山东海化股份有限公司第七届监事会2020年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2020年第一次会议通知于2020年3月22日以电子邮件及短信方式下发给公司各位监事。会议于4月1日在公司三楼会议室召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1．2019年度监事会工作报告
报告内容详见公司2019年度报告相关章节。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。
2．关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。
3．2019年度报告（全文及摘要）
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。4．2019年度财务决算报告表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。5．2019年度利润分配预案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。6．关于聘任2020年度审计机构并确定其报酬的议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。
7. 2020年度日常关联交易情况预计
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。8．关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。9．2019年度内部控制自我评价报告监事会认为，公司2019年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。
10. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。
11. 关于修改《公司章程》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。
12. 关于修改《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。
以上第1、3、4、5、6、7、10、11、12项议案尚需提交2019年度股东大会审议。
三、备查文件
第七届监事会2020年第一次会议决议特此公告。
山东海化股份有限公司监事会2020年4月2日