欧派家居可转债转股结果暨股份变动公告

欧派家居集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 转股情况：截至2020年3月31日，累计有132,000元“欧派转债”已转换

成欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股形成的股份数量累计为1,239股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

? 未转股可转债情况：截至2020年3月31日，尚未转股的“欧派转债”金额

为人民币1,494,868,000元，占“欧派转债”发行总量的99.99%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]475号”文核准，公司于2019年8月16日公开发行1,495万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币14.95亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]188号文同意，公司14.95亿元可转换公司债券于2019年9月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“欧派转债”，债券代码“113543”。

根据有关规定和《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“欧派转债”自2020年2月24日起可转换为本公司股份，转股简称“欧派转股”，转股代码“191543”，转股价格101.46元/股。

二、可转债本次转股情况

“欧派转债”自2020年2月24日至2020年3月31日期间，累计转股金额132,000元，本次因转股形成的股份数量1,239股，累计因转股形成的股份数量1,239股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的0.0003%。尚未转股的“欧派转债”金额1,494,868,000元，占公司可转债发行总量的99.99%。

三、股本变动情况

2020年1月1日至3月31日期间，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前	变动数		变动后
		首发限售股上市	本次可转债转股
有限售条件流通股	325,583,758	-325,583,758	0	0
无限售条件流通股	94,586,407	325,583,758	1,239	420,171,404
总股本	420,170,165	0	1,239	420,171,404

注：首发限售股上市情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于首次公开发行股份限售股上市流通的公告》（公告编号：

2020-012）。

四、其他

投资者如需了解“欧派转债”的详细发行条款，请查阅公司于2019年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：证券事务部

联系电话：[phone]

传 真：020-36733645

邮 箱：[e-mail]

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2020年4月1日