证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2020-022
中国葛洲坝集团股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2020年3月27日上午以企业微信视频会议方式召开，会议由监事会主席冯波主持，应到监事6名，实到监事6名，符合《公司法》和本公司章程规定。经各位监事审议，会议以记名表决的方式，形成如下决议：
一、审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要。
同意6票，弃权0票，反对0票。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2019年年度报告提出如下审核意见：
1.公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2019年度的经营管理和财务状况等事项。
3.未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.公司监事会成员保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。
同意6票，弃权0票，反对0票。
监事会对《公司2019年度内部控制评价报告》进行了审议，审核意见如下：
公司的内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。纳入2019年度内部控制评价范围的单位、业务、事项及高风险业务领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏，公司在报告期内不存在财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
监事会对董事会内部控制评价报告无异议。
三、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
同意6票，弃权0票，反对0票。
监事会对《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》进行了审议，发表审核意见如下：
拟以公司总股本4,604,777,412股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.56元（含税），共计分配现金人民币718,345,276.27元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。
监事会认为：公司综合考虑目前的资本结构和发展规划，制定了上述利润分配预案，该分配预案满足《公司章程》的规定要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展。该分配预案审议程序规范合法。监事会同意该分配预案，同意提交公司股东大会审议。
四、审议通过关于公司与关联方签订《2020年度金融服务协议》的议案。
同意6票，弃权0票，反对0票。
监事会对关于公司与关联方签订《2020年度金融服务协议》的议案进行了审议，审核意见如下：
为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、实现资金管理整体效益最大化，双方依据相关法律、法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，共同签署本协议。
公司董事会审议本议案,关联董事回避表决，本议案独立董事出具了独立意见，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意该议案，同意提交公司股东大会审议。
五、审议通过关于公司签订《2020年度日常经营关联交易协议》的议案。
同意6票，弃权0票，反对0票。
监事会对关于公司签订《2020年度日常经营关联交易协议》的议案进行了审议，审核意见如下：
1.2020年，公司在日常生产经营中将与间接控股股东中国能源建设集团有限公司、中国能源建设股份有限公司发生关联交易。为规范公司
的日常经营关联交易行为，根据监管规定，公司与关联方签订日常经营关联交易协议，该协议遵循了公平合理的市场化定价原则。
2.董事会审议该议案时，关联董事回避表决，该议案独立董事出具独立意见，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意该议案，同意提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2019年度资产减值准备计提与转回的议案》。
同意6票，弃权0票，反对0票。
监事会对《关于公司2019年度资产减值准备计提与转回的议案》进行了审议，审核意见如下：
公司根据相关法规和《公司资产减值准备计提与转回管理办法》的有关规定，计提资产减值准备，符合公司实际情况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规和本公司章程的有关规定，监事会同意该议案。
七、审议通过《公司监事会2019年度工作报告》。
同意6票，弃权0票，反对0票。
八、审议通过《公司监事会2020年工作要点》。
同意6票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司监事会
2020年4月1日