凯迪生态环境科技股份有限公司关于第九届董事会第十九次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2020年3月30日向全体董事紧急发出了召开第九届董事会第十九次会议的通知。
2、会议于2020年3月30日以通讯表决形式召开。
3、会议应到董事8人，实到董事8人。
4、本次会议由董事长孙守恩先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
1.审议通过了《关于变更2019年年审会计师事务所的议案》
表决结果：同意8票， 反对0票，弃权0票。
会议同意拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，该议案还需提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票， 反对0票，弃权0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司将于2020年4月17日14:30召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于变更2019年年审会计师事务所的议案》。关于《召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的公告（2020-9）。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2020年3月31日