证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2020－007
中航电测仪器股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日以书面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于2020年3月30日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事向董事会递交了2019年度的述职报告并将在2019年年度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2019年度<审计报告>的议案》
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司2019年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（众环审字（2020）021434号），具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司实现营业收入154,475.24万元，较上年增长11.27%；实现利润总额24,430.99万元，同比增长23.87%；实现归属于上市公司股东的净利润为21,241.65万元，较去年同期增长36.00%。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计（众环审字(2020) 021434号），2019年度公司合并报表归属于母公司的净利润为212,416,459.45元，其中母公司实现净利润115,845,479.76元，根据《公司法》及公司章程规定按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金11,584,547.98元，截至2019年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为759,501,963.40元，其中母公司可供分配利润为211,488,282.38元。
公司2019年利润分配方案为：按2019年度母公司实现净利润的20%提取任意盈余公积金23,169,095.95元，以公司2019年末总股本590,760,499股剔除截止公司《2019年年度报告》披露之日回购专户持有股份5,458,100股后585,302,399股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元(含税)，合计派发现金29,265,119.95元，剩余未分配利润结转下一年度。
自董事会及股东大会审议通过上述利润分配方案至未来实施利润分配方案时股权登记日，若公司股本因股份回购及其他事项而发生变化，公司将按照 “现金分红总额”固定不变的原则，按最新股本总额（总股本扣除已回购的股份数）确认每10股派发现金股利金额。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于<2019年度董事会专门委员会工作报告>的议案》表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》公司《2019年年度报告》及其摘要详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《<关于中航电测仪器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》公司独立董事发表了独立意见，审计机构出具了专项审核报告，《关于中航电测仪器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0 票，弃权0 票。
九、审议通过了《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司独立董事、监事会对公司《2019年度内部控制自我评价报告》发表了意见，审计机构出具了内部控制审计报告。公司《2019年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经公司董事会审计委员会核查，董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘用期为一年。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0 票，弃权0 票。
十一、审议通过了《关于公司2020年度关联交易的议案》公司2020年度关联交易预计的具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《2020年度关联交易预计公告》。独立董事对本议案涉及的关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。关联董事韩建昌、夏保琪、李宝龙在审议本议案时履行了回避义务，未参与表决。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。表决结果：有效表决票数6票，同意6票，反对0 票，弃权0 票。
十二、审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》董事会同意公司召开2019年年度股东大会。为响应政府号召，加强新型冠状病毒疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，有关2019年年度股东大会的具体召开时间、地点等事宜授权公司董事长根据疫情防控进展酌情决定并以最终发出的股东大会通知为准。表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十日