公告编号：2020-017证券代码：831265 证券简称：宏源药业 主办券商：长江证券
湖北省宏源药业科技股份有限公司董事、监事换届公告
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十九次会议于
2020年3月27日审议并通过：
提名尹国平先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份64,155,000股，占公司股本的18.19%，不是失信联合惩戒对象。
提名阎晓辉先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份88,585,200股，占公司股本的25.11%，不是失信联合惩戒对象。
提名徐双喜先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,346,600股，占公司股本的7.47%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘展良先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,006,500股，占公司股本的1.70%，不是失信联合惩戒对象。
提名邓支华先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,620,000股，占公司股本的1.31%，不是失信联合惩戒对象。
提名程思远先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,520,000股，占公司股本的0.71%，不
公告编号：2020-017是失信联合惩戒对象。
提名杜守颖女士为公司独立董事，任职期限2年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名胡金锋先生为公司独立董事，任职期限2年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名谢青先生为公司独立董事，任职期限2年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开5日前以邮件的方式通知全体董事，实际到会董事9人。
会议由尹国平先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2020年3
月27日审议并通过：
提名雷高良先生为公司监事，任职期限3年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,510,000股，占公司股本的1.85%，不是失信联合惩戒对象。
提名段小六先生为公司监事，任职期限3年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,515,400股，占公司股本的2.13%，不是失信联合惩戒对象。
提名李国新先生为公司监事，任职期限3年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份802,000股，占公司股本的0.23%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开5日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事4人。会议由雷高良主持。本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020
年3月28日审议并通过：
任命胡云国先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任职期限满，自2020年3月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
任命汪林涛先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任职期限满，自2020年3月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开6日前以电话的方式通知全体职工代表，实际到会职工代表107人。
会议由徐双喜主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
三、备查文件
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的有关规定，将进一步完善公司治理结构，提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》；
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会2020年3月31日