公告编号:2020-050证券代码:832278 证券简称:鹿得医疗 主办券商:方正承销保荐
江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会秘书工作制度
(草案)
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本制度经公司2020年3月30日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
本制度经公司2020年3月30日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会秘书工作制度(草案)
第一章 总则
第一条 为了促进江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下称“公司”)的规范运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下称“《证券法》”)《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件及《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》(以下称“公司章程”),特制定本制度。
第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员,对公司和董事会负责,忠实、勤勉地履行职责。
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2020年3月31日