公告编号:2020-040证券代码:832278 证券简称:鹿得医疗 主办券商:方正承销保荐
江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易决策制度(草案)
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司2020年3月30日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
本制度经公司2020年3月30日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
关联交易决策制度(草案)
第一章 总则
第一条 为保证江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称为“公司”)与各关联方发生的关联交易的公允性、合理性;以及公司各项业务的顺利开展并依法进行,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(以下简称“《信息披露规则》”)和其他相关规定,制定本制度。
第二章 关联交易和关联方
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2020年3月31日