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江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会议事规则（草案）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本议事规则经公司2020年3月30日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本议事规则经公司2020年3月30日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会议事规则（草案）
第一章 总则
第一条 为了进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。
第二章 董 事
第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担
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董事会2020年3月31日