公告编号：2020-009证券代码：831265 证券简称：宏源药业 主办券商：长江证券
湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，尚需股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，尚需股东大会审议。
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会议事规则
第一条 宗旨
为了进一步规范湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》以及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》 (以下简称 “《公司章程》”)等有关规定, 制订本规则。
第二条 董事会办公室
董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。董事会秘书担任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。董事会办公室可以
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董事会2020年3月31日