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证券代码：400076证券简称：华信国际主办券商：国泰君安
安徽华信国际控股股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”或“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2020年3月25日以邮件方式发出，经全体董事一致同意，于2020年3月27日上午10:00时以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司决定拟聘请具有证券、期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构，负责公司2019年度的相关审计工作。本议案自提交公司2020年度第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的公告》（公告编号：2020-008号）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的事前认可意见和独立意见》（公告编号：2020-009号）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会同意聘任贺采女士（简历详见附件）为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满。
具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：
2020-010号）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司定于2020年4月16日召开2020年度第一次临时股东大会，审议应提报公司股东大会审议的相关议案。
具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司召开2020年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-011号）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
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三、备查文件
1.《安徽华信国际控股股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》
2.《独立董事关于变更会计师事务所暨聘任2019年度审计机构的事前认可意见和独立意见》
安徽华信国际控股股份有限公司
董事会2020年3月31日
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附件：证券事务代表贺采女士简历
贺采，女，1994年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2019年加入公司，现任公司总经理助理兼董事会办公室证券事务主管。贺采女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
贺采女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象。