昆明世博园股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

昆明世博园股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    昆明世博园股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2010年8月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2010年8月23日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事4名（关联方董事回避表决）；会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向云南世博旅游控股集团有限公司非公开发行股份购买资产的议案》。
    董事会同意公司非公开发行股份购买资产事项，具体方案待进一步协商后确定。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证监会令第53 号）等文件
    的相关规定，董事会同意公司聘请独立财务顾问、专项法律顾问、评估公司、审计机构等中介机构，并授权公司董事长王冲先生签署相关法律文件。待确定具体方案后，将召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的发行股票购买资
    产预案或发行股票购买资产报告书及相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大事项进展情况公告。
    公司董事王冲先生、金立先生、永树理先生、葛宝荣先生、薛洪先生因在公司控股股东云南世博旅游控股集团任职，在本议案表决时进行了回避。
    特此公告
    昆明世博园股份有限公司董事会
    　　2010年8月24日