证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2020-023
永清环保股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月16日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会第十八次会议的通知，会议于2020年3月27日在公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议由董事长马铭锋先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《永清环保股份有限公司公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2019年度报告
全文及摘要》
本议案需提交股东大会审议。
详细情况请见公司同日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司2019年年度报告》、《永清环保股份有限公司2019年年度报告摘要》。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2019年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。
本议案需提交股东大会审议。
详细情况请见公司同日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司2019年度董事会工作报告》、《永清环保股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2019年度总经理工作报告》本议案无需提交股东大会审议。
四、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2019年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议。
详细情况请见公司同日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司2019年度财务决算报告》。
五、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2019年度利润分配预案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见,鉴于对公司未来发展的信心，在符合公司利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《永清环保股份有限公司公司章程》等相关规定，截至2019年12月31日母公司未分配利润为157,522,860.53元，公司拟以公司总股本644,500,165股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.18元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。如在本决议公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。独立董事发表了同意的独立意见。
上述分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。
本议案需提交股东大会审议。
六、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司<2020-2022年股东回报规划>的议案》
为进一步明确未来三年的股东回报计划，公司制定了《永清环保股份有限公司2020-2022年股东回报规划》。
本议案需提交股东大会审议。
详细情况请见公司同日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司2020-2022年股东回报规划的公告》。
七、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2019年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业精神，按时完成了公司2019年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，公司董事会同意继续聘请其为本公司2020年度财务报告的审计机构。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可和同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
详细情况请见公司同日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司关于聘请2020年度财务审计机构的公告》。
八、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》
本议案无需提交股东大会审议。
详细情况请见公司同日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。
九、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于签署<2020-2022年日常关联交易框架协议>并对2020年度日常关联交易进行预计的议案》
鉴于公司与湖南永清环境科技产业集团有限公司(以下简称“永清集团”)及其部分控股子公司存在日常关联交易，为梳理关联业务往来，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，公司拟与永清集团签署《2020-2022年日常关联交易框架协议》，同时对2019年日常关联交易进行确认并对2020年日常
关联交易进行预计,授权公司董事长签署有关协议。本议案涉及关联交易，关联董事已回避表决，本议案已获公司独立董事的事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。详细情况请见公司同日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司关于签署<2020-2022年日常关联交易框架协议>并对2020年度日常关联交易进行预计的公告》。
十、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》
公司董事会提议于2020年4月21日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2019年度股东大会。
详细情况请见公司同日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。
特此公告。
永清环保股份有限公司董 事 会
2020年3月30日