证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2020－012
海宁中国皮革城股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开的情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2020年3月30日下午14：00网络投票时间：2020年3月30日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月30日深圳证券交易所交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月30日上午9∶15至3月30日下午15∶00。
2、现场会议召开地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室
3、召集人：公司第四届董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、主持人：公司第四届董事会董事长张月明先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共50人，持有公司有表决权股份数737,639,696股，占公司股份总数的57.5048%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共18人，代表有表决权股份总数732,347,114股，占公司股份总数比率为57.0922%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共32人，代表有表决权股份总数为5,292,582股，占公司股份总数比率为0.4126%。
3、参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共43人，代表有表决权股份总数48,878,413股，占公司股份总数比率为3.8105%。
4、公司部分董事、监事、高管人员、董事候选人、监事候选人及见证律师列席了本次现场会议。
三、提案审议和表决情况
经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人（非独立董事）提名的议案》；
本次股东大会以累积投票方式选举张月明先生、孙伟先生、徐侃煦先生、章伟强先生、邬海凤女士、沈国甫先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。具体表决情况如下：
1、选举张月明先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份734,970,479股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6381%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份46,209,196股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
94.5390%。
2、选举孙伟先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份735,662,198股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7319%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意
股份46,900,915股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
95.9542%。
3、选举徐侃煦先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份735,726,978股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7406%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份46,965,695股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
96.0867%。
4、选举章伟强先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份735,132,073股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6600%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份46,370,790股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
94.8696%。
5、选举邬海凤女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份735,001,773股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6423%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份46,240,490股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
94.6030%。
6、选举沈国甫先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份735,903,761股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7646%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份47,142,478股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
96.4484%。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人（独立董事）提名的议案》；
本次股东大会以累积投票方式选举丛培国先生、王保平先生、杨大军先生为
公司第五届董事会独立董事，任期三年，上述独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
1、选举丛培国先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份734,992,073股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6410%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份46,230,790股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
94.5832%。
2、选举王保平先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份735,864,482股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7593%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份47,103,199股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
96.3681%。
3、选举杨大军先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份735,256,138股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6768%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份46,494,855股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
95.1234%。
以上非独立董事及独立董事的简历详见公司于2020年3月14日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》；
本次股东大会以累积投票方式选举李宏量先生、金海峰先生、李董华先生为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
黄咏群女士、马丹丽女士共同组成公司第五届监事会，任期三年。具体表决情况如下：
1、选举李宏量先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意股份735,166,170股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6646%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份46,404,887股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
94.9394%。
2、选举金海峰先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意股份735,646,611股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7298%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份46,885,328股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
95.9223%。
3、选举李董华先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意股份735,407,335股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6973%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份46,646,052股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
95.4328%。
以上股东代表监事的简历详见公司于2020年3月14日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届监事会第二十四次会议决议公告》。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：张灵芝、杨镕澺
3、结论性意见：公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、海宁中国皮革城股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于海宁中国皮革城股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2020年3月31日