公告编号：2020-026证券代码：832491 证券简称：奥迪威 主办券商：红塔证券
广东奥迪威传感科技股份有限公司
利润分配管理制度
(草案)
公告编号：2020-026目 录
第一章 总则 ...... 1
第二章 利润分配顺序 ...... 1
第三章 利润分配政策 ...... 2
第四章 利润分配的审议、调整及执行程序 ...... 3
第五章 利润分配监督约束机制 ...... 4
第六章 利润分配的信息披露 ...... 4
第七章 附则 ...... 5
第一章 总则第一条为了规范广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及相关规定和《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道充分听取投资者的意见，做好利润分配事项的信息披露。
第二章 利润分配顺序第三条公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：
（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司
法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
（二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，
还可以从税后利润中提取任意公积金。
（三）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持
有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
（四）股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积
金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
（五）公司持有的公司股份不参与分配利润。
第四条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。
第五条法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。
第三章 利润分配政策第六条公司的利润分配政策为：
（一）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公
司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。在满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况提议公司进行中期分红。
（二）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者二者相结合的
方式或法律法规允许的其它方式分配利润，公司具备现金分红条件时，优先采取现金方式分配利润，现金分红的比例不低于20%。
（三）利润分配政策的调整：公司根据生产经营情况、投资规划
和长期发展的需要，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反法律法规的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经全体董事过半数表决同意，并经独立董事和监事会发表明确同意意见后提交公司股东大会批准。股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第四章 利润分配的审议、调整及执行程序第七条利润分配审议程序：公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案经全体董事过半数表决同意，并经独立董事和监事会发表明确同意意见后提交公司股东大会批准。股东大会审议利润分配方案时，应当充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
第八条利润分配政策的调整：如公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化、公司重大投资计划需要等原因确需对利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过并经独立董事和监事会发表明确同意意见后提交股东大会审议通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统的有关规定。
第九条公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
利润分配应以每10股表述分派红息、转增股本的比例，股本基
数应当以方案实施前约定的股权登记日的实际股本为准。
利润分配如涉及扣税的，应在每10股实际分派的金额、数量后注明是否含税。
第十条存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第五章 利润分配监督约束机制
第十一条 董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序接受监事会的监督。
第十二条 董事会在决策和形成利润分配预案时，需形成书面记录作为公司档案妥善保存。
第六章 利润分配的信息披露
第十三条 公司应当在董事会审议通过利润分配或资本公积转增股本方案后，及时披露方案具体内容，并于实施方案的股权登记日前披露方案实施公告。
第十四条 公司应当严格执行《公司章程》确定的利润政策以及股东大会审议批准的利润具体方案。确需对《公司章程》规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过并经独立董事和监事会发表明确同意意见后提交股东大会审议通过。在董事会、股东大会审议通过后及时披露具体内容。
第十五条 公司应严格按照有关规定在年度报告、中期报告中详
细披露利润分配方案执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备。对利润分配政策进行调整或变更的，需详细说明调整或变更的条件和程序是否合规、透明。
第十六条 若公司年度盈利但未提出现金利润分配方案或未进行现金分红的，应当在定期报告中披露原因，并说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
第七章 附则第十七条 本制度未尽事宜，依照国家法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十八条本制度由董事会制定、修改和解释。
广东奥迪威传感科技股份有限公司董事会2020年3月30日