公告编号:2020-014证券代码:400045 证券简称:猴王5 主办券商:太平洋证券
猴王股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2020年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。其他投票方式:信函
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020年4月15日上午10:00。
本次会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。通讯表决的信函用快递在2020年04月15日之前寄达公司证券部
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2020-014权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 400045 | 猴王5 | 2020年4月8日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟续聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
山东省青岛市高新区新业路18号四楼会议室该议案内容已于2020年03月30日在全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn披露,猴王股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告,公告编号为2020-013。
上述议案不存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案不存在关联股东回避表决议案;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
该议案内容已于2020年03月30日在全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn披露,猴王股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告,公告编号为2020-013。
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭
公告编号:2020-014
(二)登记时间:2020 年 04月 15日 8:00-10:00
(三)登记地点:董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式: 联系人:杜瑶 联系地址:山东省青岛市高新区新业路
18号四楼会议室 联系电话:0532-67797007-8806 邮政编码:266109
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。猴王股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议
六、股东授权委托书
见下文附件1
特此公告。
猴王股份有限公司董事会
2020年3月30日
公告编号:2020-014附件 1:《股东授权委托书》
股东授权委托书
兹委托 代表本人/公司参加猴王股份有限公司2020年第二次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
序号 | 大会议题 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 《关于拟续聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》 |
委托人姓名或名称(法人签章/自然人签字捺印):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账号:
受托人签名: 受托人身份证号:
委托书有效期限:
委托日期: 年 月 日
(授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。)