公告编号:2020-010证券代码:833455 证券简称:汇隆活塞 主办券商:申万宏源
大连汇隆活塞股份有限公司董事会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度的修订经公司2020年3月27日第二届董事会第九次会议审议通过,尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
本制度的修订经公司2020年3月27日第二届董事会第九次会议审议通过,尚需股东大会审议通过。
第一条 宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《大连汇隆活塞股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定,制定本规则。
第二条 董事会职权董事会行使下列职权:
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会2020年3月30日