公告编号：2020-002证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 主办券商：申万宏源
大连汇隆活塞股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年3月27日
2. 会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室；
3.会议召开方式：现场；
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月17日以书面方式发出
5.会议主持人：会议由董事长张勇主持
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》;
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2019年董事会工作情况并提交董事会审议。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019年年度报告及摘要》;
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019年度总经理工作报告》;
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2019年经营工作情况并提交董事会审议。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019年度财务决算报告》;
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议公司《2019年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议公司《2019年度财务决算报告》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020年度财务预算报告》；
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议公司《2020年度财务预算报告》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019年度权益分派方案》;
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。
根据公司《2019年年度报告》中经审计的财务数据，截至2019年12月31日，公司未分配利润金额为33,925,332.04元。
公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为128,000,000股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司《2019年年度报告》中经审计的财务数据，截至2019年12月31日，公司未分配利润金额为33,925,332.04元。
公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为128,000,000股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019年度权益分派预案公告》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
的议案》；
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》；
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计2020年日常性关联交易的公告》。李训发、张勇为本议案的关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<2019年度关于控股股东、实际控制人及其关
联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》；
1.议案内容：
李训发、张勇为本议案的关联董事，回避表决。
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019年度关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019年度关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露事务管理制度》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》。该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项。议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2019年年度股东大会通知公告》。该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项
（一）经与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第九次会议决议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对2019年度报告的确认意见。
特此公告。
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会2020年3月30日