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原尚股份关于续聘会计师事务所的公告 下载公告
公告日期:2020-03-31

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2020-010

广东原尚物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

广东原尚物流股份有限公司于2020年3月30日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)担任公司 2020年度审计机构和内部控制审计机构,具体内容如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)事务所基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期2011年7月18日是否曾从事证券服务业务
执业资质注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等
注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

(2)承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
成立日期2010年1月25日是否曾从事证券服务业务
执业资质广东省财政厅颁发的执业证书(证书编号:330000014401)
注册地址广东省广州市天河区珠江东路16号4301房之自编全层 单元(仅限办公用途)

2.人员信息

首席合伙人胡少先合伙人数量204人
上年末从业人员类别及数量注册会计师1,606人
从业人员5,603人
从事过证券服务业务的注册会计师1,216人
注册会计师人数近一年变动情况新注册355人,转入98人,转出255人

3.业务规模

上年度业务收入22亿元上年末净资产2.7亿元
上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况年报家数403家
年报收费总额4.6亿元
涉及主要行业制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等
资产均值约103亿元

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况投资者保护能力
职业风险基金累1亿元以上相关职业风险基金与职业保险能够承
计已计提金额担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型2017年度2018年度2019年度
刑事处罚
行政处罚
行政监管措施2次3次5次
自律监管措施1次

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目组成员姓名成员信息
项目合伙人 拟签字注册会计师禤文欣执业资质注册会计师行业领军人才、资深中国注册会计师、税务师、中国注册内部审计师
从业经历2012年7月至今,天健会计师事务所合伙人,主持星期六、西陇科学、浩云科技、广弘控股、原尚股份、方邦电子、通达电气、若羽臣等多家企业的股份制改制上市,拥有丰富的审计经验
兼职情况无兼任上市公司独立董事
是否从事过 证券服务业务
拟质量控制复核人张芹执业资质中国注册会计师
从业经历1998年至今在天健会计师事务所从事审计工作
兼职情况无兼任上市公司独立董事
是否从事过 证券服务业务
拟签字注册会计师黎永键执业资质中国注册会计师
从业经历从2011年 9月至今在天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,先后为原尚股份、通达电气等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专项服务
兼职情况无兼任上市公司独立董事
是否从事过 证券服务业务

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型2017年度2018年度2019年度
刑事处罚
行政处罚
行政监管措施1次
自律监管措施

(三)审计收费

2019年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供财务报告审计费用为60万元,内控审计费用为15万元。2020年度审计费用按照市场价格与服务质量确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为天健会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,已购买职业保险,具备投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,相关审计意见独立、客观、公正。综上所述,董事会审计委员会认为,天健会计师事务所能够满足公司审计工作的需求,建议并同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构,同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事事前认可意见:经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在对公司审计的过程中,工作严谨,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,从会计专业角度维护公司与股东利益,有利于公司审计工作的顺利进行,能严格按照审计准则,独立、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。 我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机,并将该议案提交公司董事会审议。 独立董事意见:经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构和2020年内部控制审计机构,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)上市公司董事会意见

公司第四届董事会第八次会议以 5票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2020 年度审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2020年 03 月 30 日


  附件:公告原文
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