江苏广信感光新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）第三届董事会第十九次会议于2020年3月30日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于2020年3月26日以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高管列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况：
1、《关于对外投资并设立控股子公司的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：柯明喜先生在业内具有较高知名度，拥有丰富的技术及销售经验，公司与其合作有利于加强公司PCB线路油墨、LDI型油墨等系列产品的研发、制造、销售及技术服务能力，增强公司整体核心竞争能力，符合公司战略发展规划。因此，董事会同意公司出资认缴港币110万元，全部进入注册资本，持深圳乐建55%的股权，成为深圳乐建控股股东；柯明喜出资认缴港币90万元，全部进入注册资本，持深圳乐建45%的股权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资并设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-017）。
本次对外投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
2020年3月30日