宁夏英力特化工股份有限公司
2019年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在2019年的工作中，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人履职情况汇报如下：
一、出席董事会情况
报告期内，本人应出席董事会7次，实际出席董事会7次，其中现场会议3次，通讯会议4次，未有委托他人出席和缺席董事会的情况。
二、出席股东大会情况
报告期内，本人应出席股东大会3次，实际出席股东大会3次。
三、发表独立意见情况
根据法律、法规和《公司章程》等相关规定，本人在认真了解并审查董事会各项议案的基础上，就公司以下事项发表了独立意见：
1.在公司第七届董事会第二十一次会议上，就关于变更公司2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构发表了独立意见。
2.在公司第七届董事会第二十二次会议上，就关于控股股东及其
他关联方占用公司资金情况、关于对外担保情况、关于会计政策和会计估计变更、关于2018年度利润分配预案、关于对坏账核销、 关于2018年度计提有关资产减值准备、公司2018年度内部控制自我评价报告、关于预计2019年度日常关联交易、关于预计2019年与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务、关于开展PVC期货套期保值业务、关于拟聘任中审众环会计师事务所为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构等事项发表了独立意见。
3.在公司第八届董事会第一次会议上，就关于选举董事长、选举董事会各专门委员会、聘任高级管理人员、证券事务代表等事项发表了独立意见。
4.在公司第八届董事会第三次会议上，就关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、关于会计政策变更、关于2019年半年度计提资产减值准备、关于公司补充预计2019年度日常关联交易、关于2019年半年度与国电财务有限公司存贷款业务等事项发表了独立意见。
5.在公司第八届董事会第四次会议上，就关于关于制定《宁夏英力特化工股份有限公司领导班子和领导人员综合考核评价办法》、关于公司2018年领导班子考核结果及年薪兑现标准、关于开展PVC期货套期保值业务等事项发表了独立意见。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1．审议董事会各项议案
2019年，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产
经营、财务管理、关联交易、利润分配、期货套期保值、选举董事、监事及聘任高级管理人员、领导班子薪酬等事项进行了核查，详实地听取了相关人员的汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就以上事项在董事会上发表了独立意见。2．监督公司信息披露工作2019年，本人对公司信息披露情况进行有效的监督，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东，特别是中小股东的合法权益。
3．培训与学习情况报告期内，本人不断加强相关法律法规的学习，切实增强对公司和股东利益的保护能力，形成自觉保护股东，尤其是中小股东权益的意识。2019年，本人通过现场和网络形式参加了由宁夏上市公司协会组织的关于上市公司纪律处分概况与信息披露违规案例解析、如何提高上市公司质量、上市公司监管政策解读及并购重组审核要点、再融资最新监管政策及审核要点、上市公司自律监管重点关注问题、上市公司违法违规案例分析、扶贫开发工作的政策、规划解读企业会计准则最新变化与执行问题、上市公司年报财务信息披露与监管审核、财务违规处罚与财务风险防控、防范化解重大风险、合规管理、上市公司涉税风险防控、新金融工具准则等内容的培训。
五、专门委员会履职事项
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，积极参与审议和决策公司的重大事项。本人利用自己专业知识，结合国家各项经济政策、地区现状和公司的实际，对公司发展规划提出了合理建议。
1.薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行职责。2019年10月，在第八届董事会薪酬与考核委员会上，对公司领导班子和领导人员综合考核评价办法、关于公司2018年度领导班子考核结果及年薪兑现标准进行了审议。经查阅议案内容，听取公司经营层关于年度资产经营、安全生产、基础管理、党建工作、廉洁从业等方面的工作汇报，认为公司制定的《领导班子和领导人员综合考核评价办法》将进一步加强领导班子建设和领导人员管理，完善激励约束机制，推动企业做强做优提供了规范标准。公司关于2018年领导班子考核结果及年薪兑现标准符合有关法律、法规及公司章程等规定，同意将关于制定领导班子和领导人员综合考核评价办法的议案和关于公司2018年领导班子考核结果及年薪兑现标准的议案提请第八届董事会第四次会议审议，会上本人就以上议案发表了独立意见。
2.战略委员会履职情况
作为战略委员会的委员，听取了公司经营班子关于公司发展状况的相关报告，结合本人的专业及工作经验就公司产业发展提出了意见和建议。
3、提名委员会履职情况
2019年4月召开了第七届提名委员会会议，对拟聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、总工程师、总法律顾问等人员的任职资格、工作履历等进行了审查。经审查，上述拟聘任人员的教育背景、工作经历符合相关法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在不适当的情形。同意将《关于聘请田少平先生为总经理的议案》、《关于聘任李学军先生为董事会秘书的议案》、《关于聘任李贤女士为财务总监的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任李凡禄先生为总工程师的议案》、《关于聘任李学军先生为总法律顾问的议案》提交第八届董事会第一次会议审议，会上本人就聘任以上人员担任上市公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
六、其他事项
报告期内，本人无提议召开董事会、聘请或解聘会计师事务所、聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2020年本人将继续勤勉、忠实地履行职责，加强同公司的沟通，深入了解公司的生产经营情况，对公司的高质量发展建言献策，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
在此感谢公司董事会、监事会、经营管理层和相关人员在我履行独立董事职责过程中，给予积极有效的配合和支持！
独立董事：张惠宁2020年3月31日