宁波海运股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第八届监事会第九次会议于2020年3月27日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。现场会议由监事会主席叶其礼先生主持。会议经审议并记名投票表决形成如下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2019年度监事会工作报告》。监事会对公司2019年度经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司运作、公司财务、公司关联交易、公司内部控制等不存在问题。同意将该报告提交公司股东大会审议、表决。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司2019年度财务决算和2020年财务预算报告》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司2019年度利润分配预案》。同意将该预案提交公司股东大会审议、表决。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于2019年度审计报酬事项的议案》。
五、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并确定其报酬的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
六、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于<公司2019年年度报告>和<公司2019年年度报告摘要>的议案》。监事会对董事会编制的《公司2019年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《公司2019年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2019年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2019年的经营业绩和财务状况等事项；
3、监事会提出本意见前，未发现参与公司2019年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
七、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于<公司2019年度内部控制评价报告>的议案》。
八、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于<公司2019年度社会责任报告>的议案》。
九、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
十、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司向银行申请授信额度及借款的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
十一、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。
十二、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于处置全资子公司所属船舶“宁波先锋”轮并注销“宁波先锋”单船公司的议案》。
十三、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于修改<宁波海运股份有限公司章程>的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
十四、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于修改<宁波海运股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
十五、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于修改<宁波海运股份有限公司总经理工作规则>的议案》。
特此公告。
宁波海运股份有限公司监事会
2020年3月31日
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宁波海运股份有限公司第八届监事会第九次会议决议