深圳市金溢科技股份有限公司关于公司高级管理人员延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2020年2月任期届满，公司已于2020年3月27日召开2020年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-020）。鉴于公司高级管理人员的提名工作尚需时间，为保证公司相关工作的连续性，公司于2020年3月27日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员延期换届的议案》，决定延长公司高级管理人员的任职期限，在公司后续召开相关董事会完成换届工作之前，现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
公司将在有关事宜确定后，尽快推进高级管理人员的换届聘任工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2020年3月27日