金宇生物技术股份有限公司关于为子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：金宇保灵生物药品有限公司（下称“金宇保灵”）
扬州优邦生物药品有限公司（下称“扬州优邦”）
●担保人名称：金宇生物技术股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）
●本次担保总额：不超过人民币100,000万元
●本次担保是否有反担保：无反担保
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
公司于2020年3月27日召开的第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议审议通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》。公司拟为全资子公司金宇保灵和扬州优邦总额不超过人民币100,000万元的银行授信提供担保。上述担保事项尚需公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：金宇保灵生物药品有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号
法定代表人：李荣
注册资本：人民币50,000万元
经营范围：生产销售口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗、猪瘟活疫苗（兔源）、细胞毒活疫苗、细菌活疫苗；生物制品、兽用药品的销售；农业科学研究和试验发
展；生物技术服务；农林牧渔技术推广服务；质检技术服务；兽医服务；技术进出口；冷藏车道路运输（凭行政许可经营）；种植业(不含种子、种苗）；养殖业（不含国家保护动物）；城市供热。
金宇保灵与本公司关联关系：为本公司的全资子公司。截至2019年12月31日，金宇保灵经审计的资产总额为269,297万元；负债总额为 54,212万元，其中银行贷款总额为4,008万元，流动负债总额为38,801万元；资产净额为215,084万元；营业收入为75,131万元；净利润为20,151万元。
（二）公司名称：扬州优邦生物药品有限公司
注册地址：扬州市维扬经济开发区金槐路7号法定代表人：李玉和注册资本：人民币10,000万元经营范围：细胞毒灭活疫苗、胚毒活疫苗、胚毒灭活疫苗、细菌灭活疫苗生产与销售（限自产产品的销售）、技术咨询、研发和技术服务；兽药：化学药品、中成药、抗生素、消毒剂销售（按许可证经营范围及有效期经营）；畜禽疫苗的研制；计算机软件、硬件、外围设备及网络系统和工程、通讯设备（不含国家审批项目）、机械电子设备、环保设备研制、开发、销售和应用服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）扬州优邦与本公司关联关系：为本公司的全资子公司。截至2019年12月31日，扬州优邦经审计的资产总额为36,299万元；负债总额为23,445万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为23,141万元；资产净额为16,875万元；营业收入为11,272万元；净利润为-677万元。
三、担保的主要内容
公司拟为全资子公司金宇保灵和扬州优邦总额不超过人民币100,000万元的银行授信提供担保,公司将在上述额度内为其提供连带责任保证。担保的申请期限为自第十届董事会第四次会议审议后提交公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止，具体每笔担保的担保期限自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起12个月。
为确保子公司生产经营的实际需要，基于未来可能发生的变化，担保额度可在上述全资子公司之间调剂使用，公司的担保金额以各子公司实际发生贷款金额为准。上述担保事项尚需公司股东大会审议批准。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次为全资子公司金宇保灵、扬州优邦向银行申请授信提供担保，是根据上述子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证日常经营及业务发展对资金的需求，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：
（一）本次担保事项是依据公司经营需要及子公司的信用状况做出的；
（二）本次担保的对象金宇保灵和扬州优邦均为本公司全资子公司，本公司能有效的控制和防范风险；
（三）本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币0元；本公司对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为3,098,610.40元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为0.0667%,上述对子公司的担保事项均已履行完毕。公司无逾期担保。
七、备查文件
（一）公司第十届董事会第四次会议决议；
（二）被担保人营业执照。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会二〇二〇年三月二十七日