合肥荣事达三洋电器股份有限公司四届三次董事会决议公告
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届董事会第三次会议于2010年8月23日9:00以投票表决的方式在合肥元一希尔顿酒店二楼希尔顿会议室召开,应有12名董事表决,实际有11名董事到会,董事松本雅和书面委托董事奥俊一郎代为参加代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通过以下决议:
1、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2010年度上半年经营业绩的报告》。
2、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2010年半年度报告及其摘要》。(具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。
3、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2010年中期利润分配的预案》。
以2010年6月30日的总股本333,000,000股为基数,实施以资本公积转增股本和未分配利润送股,同时派发现金红利:即向全体股东每10股转3股送3股并派发现金0.5元(税前),共计送转股票199,800,000股,派发现金16,650,000.00元。
4、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2010年度下半年事业计划的议案》。
5、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《董事变更的议案》。
公司副董事长奥俊一郎、董事松本雅和因工作变动,分别书面辞去我公司副董事长、董事职务,按照有关法律、法规和公司章程的规定,根据股东方提名,推举中川喜之、出云路善友先生做为股份公司补选董事候选人,简历如下:
中川喜之先生简历:男,1962年12月9日出生,1985年毕业于甲南大学法学系法学专业。2005年4月起担任民生产品营销本部国内营销单元广域法人七部部长;三洋电机销售公司连锁营销统括部七部部长;三洋爱科雅株式会社董事、洗衣机营销部部长。2010年4月任三洋爱科雅株式会社代表取缔役社长。
出云路善友先生简历:男,1956年9月30日出生,毕业于国立福井工业专科学校电气工学科。1977年4月进入三洋电机株式会社滋贺制造事业部微波炉部国内设计科。2006年10年月起任CEC水系统统括BU洗涤机器BU企划管理部部长; CEC水系统事业部洗涤机器部担当部长;2008年4月任三洋爱科雅株式会社资材部部长,2010年6月任三洋爱科雅株式会社董事。
6、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
7、12票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《决定将上述一至六议案提交2010年第一次临时股东大会审议》。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2010-8-23