证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2020-018
深圳市机场股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第十一次会议于2020年3月26日15:00在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开,本次会议通知提前十日送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到7人，其中独立董事3人。董事长林小龙、董事陈繁华、徐燕、陈志荣，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议（董事谢友松因公请假未能出席本次会议，特委托董事林小龙代为出席并就本次会议的议题行使表决权；董事张岩因公请假未能出席本次会议，特委托董事林小龙代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事2人、高管4人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：
一、公司2019年度董事会报告；
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、公司2019年度总经理工作报告；
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、公司2019年度财务决算报告；
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、公司2019年度利润分配预案；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司（母公司）2019年度共实现净利润637,400,257.89元，年初未分配利润为5,482,767,529.12元，根据《公
司法》的规定，须按照税后利润的10%足额提取法定公积金63,740,025.79元，减去分配2018年度股利167,270,849.77元。截至2019年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为5,889,156,911.45元。
公司提请2019年度利润分配预案如下：
以公司2019年度权益分派股权登记日的总股份数2,050,769,509股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利0.80元（含税）分配利润。根据上述分配预案，公司本次拟分配2019年度现金股利164,061,560.72元。本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、关于公司会计政策变更的议案；
具体内容请参见2020年3月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、公司2019年年度报告及摘要；
公司2019年年度报告及摘要刊登在2020年3月28日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案；
具体内容请参见2020年3月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告》。
本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、谢友松、张岩回避表决；以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
具体内容请参见2020年3月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、关于《公司2019年度全面风险管理报告》的议案；
公司已建立了较为完善的全面风险管理体系和内部控制体系，各项重大风险识别及评估工作有序展开，客观真实地反映了目前公司全面风险管理的实际情况，能够有效防范公司经营活动中的风险。报告期内，公司开展全面风险管理审计，优化风险管理体系。动态调整风险数据库，持续执行风险应对和监督，有效管控重大风险。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案；
具体内容请参见2020年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、关于《公司2019年度内部控制审计报告》的议案；
具体内容请参见2020年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十二、关于投资建设深圳机场ITC-C栋提升改造项目的议案；
具体内容请参见2020年3月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于投资建设深圳机场ITC-C栋提升改造项目的公告》。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十三、关于优化调整公司职能部门机构设置的议案。
为进一步落实公司发展战略，根据公司管控体系改革思路和实际管理需要，拟对职
能部门职责及机构设置进行优化调整，具体如下：
（一）董事会办公室加挂“办公室”牌子
为加强资源统筹使用和对外有效地沟通联系，拟在董事会办公室加挂“办公室”牌子，简称“两办”。重组后的两办剥离战略规划、法律事务职能，实行两块牌子，一套人马。
（二）原航空业务部与经营发展部合并，组建市场发展部
为进一步整合市场发展与企业经营管理职能，拟合并原航空业务部与经营发展部职能，并承接公司战略规划职能，组建市场发展部。
（三）调整审计部职能，更名为审计法务部
为加强同类事项的统筹管理，突出法律服务职能，拟将董事会办公室法律事务职能调整至审计部，并将审计部更名为审计法务部。
（四）党群工作部更名为党委工作部，加挂“工会办公室”牌子
突出党建职能，党群工作部更名为党委工作部，加挂“工会办公室”牌子。
（五）计划财务部更名为财务部
根据职责情况，计划财务部更名为财务部。
以上第一、三、四、六、七、八项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇二〇年三月二十六日