上海医药集团股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月27日在上海市太仓路200号上海医药大厦召开。会议通知于2020年3月13日以电子邮件的形式送达公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议由徐有利监事长主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
1、《2019年度监事会工作报告》
该报告尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
该报告尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、《2019年年度报告及摘要》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
4、《2019年度利润分配预案》
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、《关于支付2019年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》该议案尚需提交本公司股东大会审议。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
监事会二零二零年三月二十八日