证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2020-024
广东东方精工科技股份有限公司第三届董事会第四十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）第三届董事会第四十四次（临时）会议于2020年3月27日以电子邮件、电话、传真等方式发出通知，并于2020年3月27以现场会议和记名投票表决方式举行。本次会议的召集人和主持人为董事长唐灼林先生，会议应参加表决董事6人。《广东东方精工科技股份有限公司章程（2020年）》第一百三十二条规定：
董事会召开临时董事会会议的通知方式：电话通知、直接送达、信函、传真、电子邮件等方式；通知时限为：会议召开3日前通知全体董事。因情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，召集人可不受签署通知时限、方式的限制，通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
本次会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，并以记名投票的表决方式通过了以下议案：
一、以4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事邱业致女士和董事谢威炜先生对该议案回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2020年3月27日召开的2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足，确定首次授予日为2020年3月27日，向42名激励对象首次授予限制性股票2,285万股，授予价格为1.00元/股。
详见公司2020年3月28日刊载于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
2020-026）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见2020年3月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第四十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。
详见公司2020年3月28日刊载于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2020-027）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见2020年3月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第四十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>和<监事会议事规则>的议案》。
（一）、修订背景和原因
公司2020年第一次临时股东大会已批准《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后《广东东方精工科技股份有限公司章程（2020年）》，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》作为《广东东方精工科技股份有限公司章程（2020年）》的附件，应当同步修订。
（二）、主要修订内容
1. 与有关法律法规、部门规章和《广东东方精工科技股份有限公司章程（2020年）》的内容修订同步；
2. 根据实际操作层面需要对一些涉及实操细节的条款进行修订。
详见2020年3月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《广东东方精工科技股份有限公司章程（2020年）》等有关规定，公司董事会作为临时股东大会的法定召集人，拟于2020年4月13日（星期一）下午2:00，在广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工公司办公楼三楼会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。
详见公司2020年3月28日刊载于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-028）。
五、备查文件
1、第三届董事会第四十四次（临时）会议决议；
2、《独立董事关于第三届董事会第四十四次（临时）会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
2020年3月27日