江阴海达橡塑股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配预案
江阴海达橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度母公司实现净利润165,755,093.27元,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,按每年实现的净利润计提 10%的盈余公积金16,575,509.33元,加上上年未分配利润余额364,380,412.10元,截至2019年12月31日,公司可供分配的利润为513,559,996.04元,公司资本公积金余额为366,428,154.33元(以上财务数据已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告)。
鉴于目前公司稳健的经营情况及对未来发展的信心,为回报全体股东,让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果,公司2019年度利润分配预案为:以截至2019年12月31日公司股份总数601,234,191股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.56元(含税),合计派发现金股利33,669,114.70元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、审批程序
上述预案分别经公司于2020年3月26日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,符合公司章程及审议程序的规定,充分保护中小投资者的合法权益。
公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见,一致认为上述利润分配预案不
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存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展,公司董事会在审议议案时的表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
三、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
2、《江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》
3、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会二〇二〇年三月二十八日