公告编号：2020-031证券代码：871642 证券简称：通易航天 主办券商：天风证券
南通通易航天科技股份有限公司独立董事工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2020年3月27日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
变化等情形的自查结论。第三十九条 公司应建立《独立董事工作笔录》文档，独立董事的述职报告应以《独立董事工作笔录》作为依据，对履行职责的时间、地点、工作内容、后续跟进等情况进行书面记载，由本人签字确认后交公司连同年度股东大会资料共同存档保管。
第十章 附则第四十条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、法规及《公司章程》的规定相冲突的，以法律、法规及《公司章程》的规定为准。
第四十一条 本制度所称“以上”、“以下”，都含本数；“超过”、“高于”不含本数。第四十二条 本制度由公司股东大会审议批准后生效，修改亦同，由公司董事会负责解释。
南通通易航天科技股份有限公司
董事会2020年3月27日