公告编号：2020-016证券代码：871642 证券简称：通易航天 主办券商：天风证券
南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年3月27日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月17日以书面或电邮方式发出
5.会议主持人：张欣戎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议》议案
1.议案内容：
自公司聘请天风证券担任公司主办券商以来，天风证券遵循勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对天风证券所做的工作表示衷心的感谢。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司签署持续督导协议》议案
1.议案内容：
鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，公司拟与中信证券股份有限公司签署持续督导协议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案
1.议案内容：
考虑到公司战略发展需要，经与原主办券商天风证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并拟聘请中信证券担任承接主办券商并履行持续督导责任。根据相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司变更主办券商的说明报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2020-016本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案
1.议案内容：
为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制订新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-019）。本议项为特别议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《董事会议事规则》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司董事会制度》（公告编号：
2020-021）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》议案
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《关联交易管理制度》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易管理制度》（公告编号：
2020-023）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《对外担保管理制度》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外担保管理制度》（公告编号：
2020-024）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《对外投资管理制度》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外投资管理制度》（公告编号：
2020-025）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》议案
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《投资者关系管理制度》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《投资者关系管理制度》（公告编号：
2020-026）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>》议案
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《利润分配管理制度》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《利润分配管理制度》（公告编号：
2020-027）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<承诺管理制度>》议案
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《承诺管理制度》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《承诺管理制度》（公告编号：2020-028）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《信息披露管理制度》进行相应修订。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《信息披露管理制度》（公告编号：
2020-030）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于制订<独立董事工作制度>》议案
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制订《独立董事工作制度》。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《独立董事工作制度》（公告编号：2020-031）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订<总经理工作细则>》议案
1.议案内容：
等相关规定，对《总经理工作细则》进行相应修订。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于制订<董事会秘书工作细则>》议案
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制订《董事会秘书工作细则》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-018）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《公司第四届董事会第十二次会议决议》。
公告编号：2020-016南通通易航天科技股份有限公司
董事会2020年3月27日