证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2020-007
四川泸天化股份有限公司监事会七届四次会议决议的公告
一、监事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司监事会七届四次会议通知于2020年3月15日以书面送达和电话的形式发出，会议于2020年3月25日10：00以通讯方式召开。参加会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席陈伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议《2019年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议泸天化股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议《2019年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议《2019年度财务决算报告》
具体内容详见同日公告的公司年度报告第十二节。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、审议《公司2019年度利润分配预案》
根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计报告，公司2019年度实现归属于母公司的所有者净利润28,326.80万元，实际可供分配的未分配利润为-278,394.64元。根据上市公司监管指引第3号-现金分红及公司章程的相关规定，公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》
公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司的审计机构，负责公司2020年度财务报告和内部控制审计工作，聘期为一年。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议《关于计提资产减值准备的议案》
按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，根据现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对公司及下属子公司2019 年末存在可能发生减值损失的资产计提减值准备，公司提取各项资产减值准备合计902.93万元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议《关于会计政策变更的议案》
财政部于2017年7月5日修订发布《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1 日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日施行。根据上述会计准则的修订，公司对会计政策相关内容进行了调整，自 2020 年 1 月 1 日
起执行新收入准则。具体详见与本公告同时刊登的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议《2019年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司建立的内部控制体系较为完善，内部控制活动涵盖了公司各个经营环节，具有较为科学、合理的决策、执行和监督机制，符合有关法律法规和监管部门的要求， 能够保证公司各项业务的正常运行；自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状等实际情况。详见同日公告的公司《2019年度内部控制自我评价报告》，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙））出具的《泸天化股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的的议案》
具体内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
中国农业银行股份有限公司持有公司股份10.54%，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，公司与中国农业银行股份有限公司构成关联关系，开展业务合作属关联交易事项，具体内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
中国银行股份有限公司持有公司股份16.45%，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，公司与中国银行股份有限公司构成关联关系，开展业务合作属关联交易事项，具体内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第七届四次监事会会议决议。
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2020年3月27日