证券代码：833427 证券简称：华维设计 主办券商：国盛证券
华维设计集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2019年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2020年4月16日上午10时
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 833427 | 华维设计 | 2020年4月10日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师（长沙）事务所律师。
（七） 会议地点
江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#3楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2019年度董事会工作报告》
议案内容详见2020年3月26日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。
（二）审议《2019年度监事会工作报告》
议案内容详见2020年3月26日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。
（三）审议《2019年年度报告及摘要》
议案内容详见2020年3月26日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）和《2019年年度报告》（公告编号：
2020-009）。
（四）审议《2019年度财务决算报告》
议案内容详见2020年3月26日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。
（五）审议《2019年度利润分配预案》
议案内容详见2020年3月26日公司于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。
（六）审议《2020年度财务预算方案》
议案内容详见2020年3月26日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东
账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2020年4月15日(上午09:30~12:00,下午
13:30~16:30)
（三） 登记地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#3楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：侯昌星联系电话：0791-86569703 转 5198联系传真：0791-86569190 邮编：330029邮寄地址：江西省南昌市南昌高新开发区天祥大道2799号199#
（二） 会议费用：本次股东大会会期半天,与会股东所有费用自理
五、 备查文件目录
（一）《华维设计集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
（二）《华维设计集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
华维设计集团股份有限公司
董事会2020年3月26日