证券代码：833427 证券简称：华维设计 主办券商：国盛证券
华维设计集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020年3月25日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月12日以电话和
书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席熊翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《2019年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2019年年度报告及摘要》
1.议案内容：
议案内容详见2020年3月26日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）和《2019年年度报告》（公告编号：
2020-009）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2019年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2019年年度报告所包含的信息存在不符合实
际的情况，公司2019年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2019年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2019年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2019年度利润分配预案》
1.议案内容：
公司2019年度不分配现金红利、不转股、不送股。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2020年度财务预算方案》
1.议案内容：
《2020年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华维设计集团股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-012）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《华维设计集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
华维设计集团股份有限公司
监事会2020年3月26日