公告编号：2020-010证券代码：833427 证券简称：华维设计 主办券商：国盛证券
华维设计集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020年3月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年03 月12日以电话和
书面方式发出
5. 会议主持人：董事长廖宜勤
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议由董事长廖宜勤召集，董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019年度总经理工作报告》
1.议案内容：
《2019年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2019年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《2019年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2019年年度报告及摘要》
1.议案内容：
《2019年年度报告及摘要》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2019年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2019年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2019年度利润分配预案》
1.议案内容：
公司2019年度不分配现金红利、不转股、不送股。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公告编号：2020-010该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2020年度财务预算方案》
1.议案内容：
《2020年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟在2020年度使用闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品，为公司及股东创造更大的收益。实施方式为：公司董事会授权公司总经理在单笔购买理财金额不超过800 万元(含800万元)且任意时点未赎回理财金额不超过3600万元（含 3600万元）的限额内审批，并由公司财务部门负责具体实施。授权期限为2020年4月24日至2021年4月23日。
详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-013）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华维设计集团股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-012）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2020年04月16日召开公司2019年年度股东大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《华维设计集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
华维设计集团股份有限公司
董事会2020年3月26日