四川川投能源股份有限公司
独立董事对十届十七次董事会
审议事项的独立意见
作为 四川川投能源股份 有限公 司独立董事 ,我 们根据 《在上
市公 司建 立独立董事制度 的指导意见 、《上市公 司治理 准则》和
《公 司章程 》等规定 ,对 公 司在十届 十七次董事会会议审议的议
案发表如下独立意见 :
一 、关于向全 资子公 司 四川川投 电力开发有 限责任公 司增加
注册资本金方案的提案报告
公 司对全 资子公 司川投 电力增资 ,符 合公 司实际情况 ,契 合
公 司发展战略和经营 目标 ,保 障 了公 司战略性收购优质稀缺水 电
资产平稳顺利实施。本次增资决策程序合法有效 ,符 合《公 司 、
《证券法》等法律 、法规和规范性文件的要求 ,方 案合理 、切实
可行 ,符 合全体股东利益,不 存在损害中小股东利益 的情形 。
二 、本次董事会会议 的召集 、召开程序和表决
公 司召集 、召开本次董事会会议程序 以及会议 的审议 、表决
均符合有关法律 、法规及公 司章程的规定。各项提案的审议 、决
策程序符合 《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等法律 法规 、规章制度和 《公 司章程》 的规定 。
(本 页以下无正文 ,下 接独立董事对十届十七次董事会会议相关事项的独
立意见签字页 )
(本 页无正文,独 立董事对十届十七次
董事会会议相关事项的独立意见签字页 )
独立董事签名 :
(盛 毅) (姚 国寿) (王 秀萍
)
2020年 03'月 26 日
