一、对2019年年度报告的审核意见
根据深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》的规定和要求,监事会认真审议了公司2019年年度报告及其摘要,发表如下审核意见:
1.公司2019年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》等的各项规定;
2.其内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年度经营管理情况和财务状况等内容;
3.在提出本意见前,没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
二、对公司2019年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》的有关规定,监事会认真审阅了《公司2019年度内部控制评价报告》,发表意见如下:
1.吉林电力股份有限公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进
行,保护公司资产的安全和完整。
2.公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3. 2019年,公司未有违反公司内部控制制度的情形发生。
综上所述,监事会认为:公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。希望公司随着外部经营环境的变化,根据有关新规定的要求,继续加强内部控制制度及体系的建设,进一步增强内部控制的执行力,提高内部控制效力。
吉林电力股份有限公司监事会
二○二○年三月二十五日