浙江新和成股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2020年3月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年3月26日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》；
公司非公开发行股票募集资金投资项目为年产25万吨蛋氨酸项目，实施主体为公司全资子公司山东新和成氨基酸有限公司。为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司计划以分期增资的方式实施增资计划。本期增资将部分募集资金8亿元以增资方式投入山东新和成氨基酸有限公司，其中，
0.8亿元用于增加注册资本，7.2亿元计入资本公积。本次增资完成后，山东新和成氨基酸有限公司注册资本将增至8.3亿元，仍为公司的全资子公司，增资是为保障募投项目的顺利实施。
公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事（胡柏藩、胡柏剡、王学闻、石观群、崔欣荣、周贵阳）进行了回避表决；
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》；
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
上述议案全文详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告。特此公告。
浙江新和成股份有限公司董 事 会2020年3月27日