营口港务股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议的通知于2019年3月16日以书面送达的方式发出，会议于2020年3月26日以通讯表决方式召开。会议应表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议表决并一致通过如下议案：
一、2019年度监事会工作报告
同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
二、2019年年度报告及其审核意见
公司2019年年度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。同意3票，反对0票，弃权0票。公司2019年年度报告尚需提交公司股东大会审议。
三、2019年度利润分配预案
2019年度公司利润分配预案为：以总股本6,472,983,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元(含税)，共计310,703,184.14 元。剩余未分配利润转入下一年度，用于公司生产经营发展和以后利润分配。公司2019年资本公积金不转增股本。详见公司2020年3月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2019年年度利润分配预案公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
四、公司2019年度内部控制评估报告
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。同意3票，反对0票，弃权0票。
五、关于会计政策变更的议案
详见公司2020年3月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
本次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，召开股东大会的通知公司将另行公告。
营口港务股份有限公司监事会
2020年3月27日