江苏百川高科新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2020年3月26日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年3月21日以书面、电子邮件和电话方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于对参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》
具体内容详见2020年3月27日“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于对参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的公告》（公告编号：2020-020）。
独立董事就此发表了独立意见，详见2020年3月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意召开2020年第一次临时股东大会，会议通知详见2020年3月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-021）。
会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2020年3月26日
