本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
河南四通精细化工有限公司以4093万元帐面价值资产偿还所欠电力设备公司的4088万元债务。
由于河南四通精细化工有限公司的股东之一四通投资有限公司同时持有本公司控股股东深圳市通富达实业发展有限公司(简称通富达公司)19.02%股权,通富达公司持有本公司51.12%股份,尽管四通投资有限公司不曾完全实质控制河南四通精细化工有限公司,但本次以资产清偿债务事项仍按与本公司的关联交易履行程序。
2003年3月24日,本公司召开第四届董事会第二十次会议,应到董事11名,实到董事8名,会议审议并一致通过上述议题。由于此次交易中关联董事人数超过本公司董事人数的一半,根据《中华人民共和国公司法》第117条规定“董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过”,故关联董事未回避表决。关联董事安国胜、张健行、郭全启攵、王建、尧红莲投票赞成；独立董事吕坚投票赞成,并发表“关于中国四川国际合作股份限公司关联交易之独立董事意见(内容附后)”。邹振旅独立董事未能出席本次会议。
此次关联交易尚需本公司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
一、关联方介绍
河南四通精细化工有限公司成立于1998年11月23日,现注册资本为2000万元,注册地址：长葛市后河工业区,法定代表人：谢建中,经营范围：制造、销售化学助剂。2001年末该公司总资产11032万元,净资产1711万元,净利润-2035万元(未经审计)。四通投资有限公司持有该公司50%股权。
二、关联交易标的情况介绍
河南四通精细化工有限公司以4093万元帐面价值资产偿还所欠电力设备公司的4088万元债务。
前述债务人或偿债方保证前述资产未设置担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况。
前述偿债资产的评估结果和有关独立财务顾问报告将在股东大会前5个工作日前补充公告。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、协议签约方：河南四通电力设备有限公司、河南四通精细化工有限公司。协议签署日期：2002年12月5日；
2、协议签署地点：河南省长葛市；
3、交易生效条件：该以资抵债事项尚需本公司股东大会审议通过；
4、交易标的：以4093万元帐面价值资产偿还所欠电力设备公司的4088万元债务。
5、定价政策：根据偿债方偿债资产帐面价值,由债权人与偿债方协商确定。
四、本次交易的目的及对公司的影响
本次由偿债方以资产偿还对河南四通电力设备有限公司的债务,有利于该公司尽快回收债权,减少应收账款,降低风险。
五、独立董事意见(详见附件)
六、备查文件
1、《债务清偿协议》
2、本公司第四届董事会第二十次会议决议；
3、独立董事书面意见。
中国四川国际合作股份有限公司董事会
二○○三年三月二十四日
