太平洋证券股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司第二届董事会于2010年8月6日发出召开第二次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会于2010年8月18日召开了第二届董事会第二次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:
一、2010年半年度报告及摘要
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
二、2010年中期合规工作报告
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
三、关于制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
四、关于制定公司《外部信息报送和使用管理制度》的议案
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
《外部信息报送和使用管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
五、关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一〇年八月十八日