公司第四届董事会第二十次会议于2003年3月24日以通讯方式在成都召开,应到董事11人,实到董事8人(以公司收到表决票的董事人数为实到董事人数),会议由董事长安国胜主持。鉴于2002年12月20日河南四通电力设备有限公司(以下简称电力设备公司)董事会审议通过了该公司与河南四通精细化工有限公司、河南佳和高科股份有限公司、河南葛天集团有限责任公司及其下属企业等在河南省长葛市签订的《债务清偿协议》(详见2002年12月25日《上海证券报》公司公告),因拟偿债资产中的河南佳和高科股份有限公司3960万股已由电力设备公司向法院申请支付令现已被司法冻结,对除该股权外的以资抵债事项公司本次董事会会议进行了审议,出席董事全票通过以下决议：
一、河南四通精细化工有限公司以4093万元帐面价值资产偿还所欠电力设备公司的4088万元债务,并提交股东大会审议。
前述偿债资产的评估结果和有关独立财务顾问报告将在2003年第一次临时股东大会5个工作日前补充公告。
二、河南佳和高科股份有限公司以6608万元帐面价值资产偿还所欠电力设备有限公司的6608万元债务；河南葛天集团有限责任公司及其下属企业以2416万元帐面价值资产偿还河南佳和高科股份有限公司所欠电力设备有限公司的2199万元债务。
本项偿债方以资产偿还债务事项详见2002年12月25日《上海证券报》第6版公司公告。
本项偿债方以资产偿还电力设备公司债务为非关联交易。该以资抵债事项属公司董事会权限之内。偿债方以资产偿还电力设备公司债务,有利于该公司尽快回收债权,符合公司目前可能实现的最大利益。
三、决定于2003年4月25日召开公司2003年第一次临时股东大会
现将召开2003年第一次临时股东大会的具体事宜通知如下：
(一)股东大会召开时间：2003年4月25日(星期五)上午10：00。
(二)股东大会地点：成都市顺城大街206号四川国际大厦8楼会议室。
(三)审议事项：
河南四通精细化工有限公司以4093万元帐面价值资产偿还所欠电力设备公司的4088万元债务。
(四)出席股东大会会议人员资格：
1、2003年4月22日下午上海证券交易所收市后当日在中国证券中央登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。关联股东深圳市通富达实业发展有限公司将在股东大会上对本次会议审议议案回避表决。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)出席会议股东登记办法：
请有资格出席本次会议的股东凭本人身份证、股票帐户卡或法人单位证明(委托代理人凭本人身份证、股东授权委托书、委托人股票帐户卡)于2003年4月23日和24日(上午9：00-12：00,下午1：00-5：00)到公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。
登记地点：
成都市顺城大街206号四川国际大厦24层公司董事会办公室
邮政编码：610016
联系电话：(028)86520852、86520505
传真：(028)86521326!-、86520852
联系人：侯伟齐先生
(六)股东大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
附件一：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席2003年4月25日召开的中国四川国际合作股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受委托人签名：
委托人身份证号：受委托人身份证号：
委托人股票帐号：
委托人持有股数：
委托日期：
中国四川国际合作股份有限公司董事会
二○○三年三月二十四日
