山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于2020年3月20日以电子邮件形式发出召开第九届董事会2020年第一次临时会议的通知，并于2020年3月24日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“关于选举公司董事长的议案”：
选举朱效平先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满时止。
2、以8同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于调整董事会战略委员会及提名委员会组成人员的议案”：
调整后的战略委员会及提名委员会组成人员如下：
（1）战略委员会：
主任委员：朱效平，委员：姚广平、陈华、杜宁、邓岩。
（2）提名委员会：
主任委员：陈华，委员：朱效平、杜宁。
审计委员会、薪酬与考核委员会成员不变。
三、备查文件
经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十五日
附：朱效平简历
朱效平，男，1966年5月出生，法学博士，研究员。历任山东山大产业集团有限公司副总经理、总经理、董事，山东大学产业党委副书记、书记，山东大学经营性资产管理办公室主任；现任山东山大产业集团有限公司党委书记、董事、董事长，山东山大华特科技股份有限公司董事、董事长。