证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：安信证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
承诺管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司承诺管理制度〉的议案》。尚需提交2020年第二次临时股东大会进行审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司承诺管理制度〉的议案》。尚需提交2020年第二次临时股东大会进行审议。
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| 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员，公司其他关联方，收购人，以及其他承诺人（以下统称“承诺人”）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定和《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司实际情况，制定本制 |
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董事会2020年3月24日