证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：安信证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
关联交易内部控制及决策制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司关联交易内部控制及决策制度〉的议案》。尚需提交2020年第二次临时股东大会进行审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司关联交易内部控制及决策制度〉的议案》。尚需提交2020年第二次临时股东大会进行审议。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司关联交易内部控制及决策制度制度
第一章 总则第一条 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）为保证与各关联人发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。公司在处理与
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会2020年3月24日