证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：安信证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
对外投资管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。尚需提交2020年第二次临时股东大会进行审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。尚需提交2020年第二次临时股东大会进行审议。
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| 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规以及公司《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括委托理财、委托贷款、对子公司投资、投 |
| 第二十八条 本制度解释权归属董事会。 第二十九条 本制度自公司股东大会审议通过之日起实施。本制度中有关公告、信息披露条款自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起执行。 |
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董事会2020年3月24日