证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：安信证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
对外担保管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。尚需提交2020年第二次临时股东大会进行审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。尚需提交2020年第二次临时股东大会进行审议。
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| 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效控制公司的对外担保的风险，保护公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国担保法》（以下简称“《担保法》”）、《中华人民共和国物权法》（以下简称“《物权法》”）等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为他人提供保证、抵押、质押或者其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 |
| 第六章 附则 第二十二条 本制度所指“以上”包括本数，“超过”不包括本数。 第二十三条 本制度解释权归公司董事会。 第二十四条 公司的全资子公司、控股子公司的对外担保行为适用于本制度的规定。 第二十五条 本制度自股东大会审议通过之日起实施。本制度中有关信息披露条款自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起执行。 第二十六条 本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执行，董事会应及时提出修改方案，提请股东大会审议批准。 |
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董事会2020年3月24日