证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：安信证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。尚需提交2020年第二次临时股东大会进行审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。尚需提交2020年第二次临时股东大会进行审议。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会议事规则
第一章 总则
第一条 为了进一步规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本规则。
第二条 公司设董事会，对股东大会负责。
第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长一人，
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会2020年3月24日