证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：安信证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会秘书工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订〈珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
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| 董事会秘书工作制度 为完善珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件和《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本制度。 第一条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，并应当具有必备的专业知识和经验。董事会秘书为公司与主办券商之间的指定联络人。 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，任期三年，聘期自聘任之 |
| 第十四条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。 董事会秘书离任前，公司应当要求董事会秘书承诺在离任后持续履行保密义务，直至有关信息公开披露为止，并在监事会的监督下移交有关档案和文件；董事会秘书应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或者待办理事项。 第十五条 公司董事会秘书离职无人接替或因故不能履行职责时，公司董事会应当及时指定高级管理人员负责信息披露事务并披露，同时尽快确定董事会秘书人选。公司应当在董事会秘书离职后两个月内聘任董事会秘书，在此之前，公司应当临时指定人选代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过两个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。 第十六条 董事会秘书执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第十七条 本制度由董事会负责解释，修改时需经董事会审议通过。 第十八条 本制度由董事会审议通过，并于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起实施。 第十九条 本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章 和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执行，并立即修订本制度，报董事会审议通过。 |
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董事会2020年3月24日